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北京預計3月底前完成行政核查 多家P2P被立案偵查

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發表于 2019-1-14 13:14:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

   北京預計3月底前完成行政核查

北京預計3月底前完成行政核查,P2P清退無硬性數字指標


去年8月,P2P網貸啟動合規檢查,分為網貸機構自查、中國互金協會和地方互金協會或相關機構開展的自律檢查、地方網貸整治辦的行政核查三大部分。昨日,在人大代表詢問、政協委員咨詢活動上,北京地方金融監督管理局局長霍學文表示,P2P網貸的行業自律檢查將在下周基本結束,行政核查階段將隨后展開,預計在3月底前完成行政核查。(來源:北京青年報)


因假標自融等違規,多家P2P被立案偵查

近期多家P2P網貸平臺被立案偵查,部分機構存在涉嫌非法集資、自設資金池等違法違規行為。業內人士認為,現階段,在P2P網貸領域,還存在部分平臺僅提供資金撮合服務,而風控人員、設施及制度都比較薄弱等風險,建議網貸機構建立詳細的不合規業務清退時間表,逐步壓縮不合規業務。(來源:中國證券報)


銀保監會:2018年重點整治了兩類交叉金融業務

近日,銀保監會相關負責人在“近期重點監管工作通報會”上表示,2018年,銀保監會根據交叉金融業務及產品的特點,具體問題具體分析,重點整治了兩種類型的交叉金融業務。(來源:每日經濟新聞)


中融投最新進展:5人將被起訴,凍結回款843萬元

1月12日消息,深圳市公安局南山分局發布關于“中融投”非吸案的最新進展,通報顯示,警方將繼續核實犯罪嫌疑人鄧某健、葉某輝、何某、楊某、范某剛等人犯罪事實,擬于近期移送南山區人民檢察院起訴。通報稱,目前,專案資金歸集賬戶共回款750萬元。凍結93萬,凍結及回款共計843萬元。


警方通報財富中國等6家涉案平臺進展


近日,深圳公安局福田分局發布了關于“財富中國”、“眾車在線”、 “前金融”、 “合時代”、 “匯通易貸”、“小零錢”6家平臺非吸案的最新進展。通報顯示,財富中國包括呂某在內的6人被審查起訴;眾車在線平臺負責人王某友依法刑事拘留;前金融崔某巖被逮捕;合時代查封房產兩套;匯通易貸3人被逮捕股東黃某、黃某英和財務張某被逮捕;小零錢公司副總經理沈某被逮捕。


玖富公告3名員工被經偵,或涉經濟犯罪金額不明

1月12日,玖富發布公告,公告證實了此前報道玖富三名人員被經偵帶走協助調查的消息。公告稱,2018年年底,玖富集團合規稽查部接到舉報,將集團內涉嫌經濟問題的3名前員工移交警方,相關人員正配合警方調查。


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發表于 2019-1-14 17:37:21 | 只看該作者
找到好貼不容易,我頂你了
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發表于 2019-1-14 19:55:32 | 只看該作者
支持一下!!!!
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發表于 2019-1-14 20:47:50 | 只看該作者
好貼要幫你頂下哈!!
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發表于 2019-1-14 21:45:18 | 只看該作者
學習了,很好。
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